本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
蕉岭恒塔混凝土项目是广东塔牌集团股份有限公司（“公司”）可转债募集资金投资项目之一，蕉岭恒塔混凝土项目原实施地点及该公司原住址为蕉岭县蕉城镇牛岗圩，为更合理布局混凝土产业，结合当前和今后混凝土市场情况，公司拟将蕉岭县恒塔混凝土年产120 万m3 商品混凝土项目实施地点和该公司住址调整至梅州市蕉华工业园北部老场金塔大道北侧。
蕉岭恒塔混凝土项目实施地点的变更，没有改变募集资金的实施主体和实施方式，不会对蕉岭恒塔混凝土项目的实施造成实质性的影响。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理和使用办法》的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
2010 年9 月26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司年产120 万m3 商品混凝土项目实施地点的议案》。
经核查，公司保荐机构第一创业证券有限责任公司发表意见如下：蕉岭恒塔混凝土年产120万m3商品混凝土项目实施地点和该公司住址调整至梅州市蕉华工业园北部老场金塔大道北侧，有利于公司更合理地布局混凝土产业，有效应对当前和今后混凝土的市场供求情况，对变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司年产120万m3商品混凝土项目实施地点的议案无异议。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
二零一零年九月二十六日
