一、 会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事 会第五次会议(以下简称"本次会议")于 2010 年 12 月 14 日上午 9 点在厦门市 湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由 公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2010 年 12 月 2 日以 OA 邮件、 电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。
二、 会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
一、审议通过《关于收购北京国芳矿业投资有限公司 51%股权的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意公司以不高于人民币 320 万元的价格收购北京国芳矿业投 资有限公司 51%股权。
二、审议通过《关于同意全资子公司厦门市工程检测中心有限公司对外投资设立合资公司的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意全资子公司厦门市工程检测中心有限公司与龙海市工程建 设质量管理协会共同以现金出资人民币 300万元设立龙海市龙建工程检测有限 公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），开展工程检测与技术服务。
其中厦门市工程检测中心有限公司以自有资金出资 135万元，占注册资本的45%，龙海市工程建设质量管理协会出资 165 万元，占注册资本的 55%。
