一、会议召开和出席情况
公司201年第一次临时股东大会于2011年1月7日上午9时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共10人，代表股份 333,916,552 股（含授权委托），占公司股份总数 的17.62%。本次会议由董事会召集，董事孙晓峰先生主持会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了关于所属子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司收购铁法煤业（集团）有限责任公司持有的铁岭铁新水泥有限公司51%股权的议案。
同意票代表股份333,916,552 股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。
亚泰集团2011年第一次临时董事会决议公告
公司2011年第一次临时董事会会议于2011年1月7日在公司总部会议室举行，董事孙晓峰先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事11名，董事宋尚龙先生、李廷亮 先生、徐德复先生和杜婕女士分别委托董事孙晓峰先生、孙晓峰先生、刘树森先生和刘长生先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定， 会议一致审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于向中国工商银行股份有限公司申请流动资金借款的议案：
根据公司经营需要，同意公司2011年度向中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请不超过17.62亿元的流动资 金借款，期限为一年。
二、审议通过了关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案：
根据公司经营需要，同意公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信5亿元，期限为一年。
三、审议通过了关于向吉林银行股份有限公司申请综合授信的议案：
根据公司经营需要，同意公司2011年度向吉林银行股份有限公司申请综合授信16.5亿元，期限为一年。
