证券简称：西部建设证券代码：002302编号：2011-012
新疆西部建设股份有限公司第四届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆西部建设股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届一次董 事会会议2011 年 2 月 21 日以现场会议方式召开。会议通知于 2011 年 2 月 18 日以专人送达、传真方式通知各董事。应到会董事 9 人， 实际到会董事 9 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定， 会议审议通过了如下决议：
1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于选举 公司第四届董事会董事长的议案》，会议选举张智峰先生为公司第四 届董事会董事长。
2、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于选举 公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会各专 门委员会委员及各专门委员会主任委员如下：
第四届董事会战略委员会由董事张智峰先生、董事陶智先生、董 事赵新军先生、董事沈东新先生、独立董事陈亮先生组成，其中董事 张智峰先生担任主任委员；
第四届董事会审计委员会由独立董事于雳女士、独立董事占磊先
生、董事郑康女士组成，其中独立董事于雳女士担任主任委员；
第四届董事会提名委员会由独立董事陈亮先生、独立董事占磊先 生、董事张智峰先生组成，其中独立董事陈亮先生担任主任委员；
第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事于雳女士、独立董事 占磊先生、董事徐春林先生组成，其中独立董事占磊先生担任主任委 员；
3、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘任 公司总经理的议案》同意聘任吴志旗先生为公司总经理，任期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
4、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，同意聘任林彬先生为公司董事会秘书，任 期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
5、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘任 公司证券事务代表的议案》，同意聘任王俪颖女士为公司证券事务代 表，任期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
6、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘任 公司财务总监的议案，》同意聘任郑康女士为公司财务总监，任期自
2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘任 公司副总经理的议案》，同意聘任林彬先生、申泽强先生、刘洪先生 为公司副总经理，任期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。
8、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘任
公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任董海先生为公司审计部
负责人，任期自 2011 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日。 公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分
之一。 独立董事针对聘任高级管理人员发表独立意见如下：本次聘任的
程序均符合有关法律法规的规定，所有受聘人员均具备法律、行政法 规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相 关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。我们同意公司 第四届一次董事会会议关于聘任公司高级管理人员的相关决议。
特此公告。 后附相关人员简历。
新疆西部建设股份有限公司 董事会
二 O 一一年二月二十一日
附件一：
新疆西部建设股份有限公司 高级管理人员简历
吴志旗先生：总经理，中国国籍，男，汉族，1964生，中共党员， 大学学历，高级工程师。历任新疆建筑施工总部经营部部长、副总经 理，本公司副总经理；2002年11月至今任本公司总经理，兼任阜康市 西部建设有限责任公司董事长。
吴志旗先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑康女士：财务总监，中国国籍，女，汉族，1962年生，中共党 员，研究生学历，高级会计师。历任新疆建筑施工总部财务部部长、 总会计师。2001年10月至今任本公司财务总监。
郑康女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘洪先生：副总经理，中国国籍，男，汉族，1965年生，中共党 员，硕士研究生学历。历任新疆工学院纺织系副主任、宏源证券股份 有限公司部门总经理、新疆通宝集团有限公司副总经理。2004年5月 至今任本公司副总经理、新疆西部建设股份有限公司乌鲁木齐预拌混 凝土分公司总经理，兼任哈密西部建设有限责任公司董事长、伊犁西 部建设有限责任公司董事长、吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司
董事长。
刘洪先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林彬先生：董事会秘书兼副总经理，中国国籍，男，汉族，1967 年生，中共党员、研究生学历，高级工程师。历任新疆汽车厂设备处 技术员、新疆新路实业公司经理。2001年10月至今任本公司董事会秘 书，2003年2月至今任本公司副总经理。
林彬先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
申泽强先生：副总经理，中国国籍，男，锡伯族，1960年生，中 共党员、大学学历，高级工程师。历任新疆建筑施工总部总经理助理 兼分公司经理、本公司总经理助理；2003年2月至今任本公司副总经 理，兼任新疆西建青松建设有限责任公司董事长、新疆西部卓越建材 有限责任公司董事长。
申泽强先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
证券事务代表简历
王俪颖 女，汉族，1980年3月生，中共党员，大学本科学历，经 济师，历任新疆西部建设股份有限公司行政办公室副主任、证券部部 长，2010 年1月26日至今任公司证券事务代表、证券部部长。
王俪颖女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：
审计部负责人简历
董 海 男，汉族，1976 年 10 生，大学本科学历。历任新疆 西部建设股份有限公司乌鲁木齐预拌混凝土分公司出纳、综合业务会 计、报表及税务会计、财务部副部长。2010 年 1 月 26 日至今任公 司审计部负责人。
董海先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
