本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2012年8月4日向全体董事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2012年8月7日如期召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中王昆东董事委托郭清泉董事表决），本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：
审议通过了《关于厦门海翼集团有限公司提名苏子孟先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会于2012年8月4日收到公司独立董事祁俊先生提交书面辞职申请，祁俊先生因个人原因，向公司辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。祁俊董事在公司担任独立董事期间，勤勉尽责，关注公司的经营情况，独立、公正、审慎地对公司有关重大事项发表独立意见，对促进公司长期稳健发展、规范运作、完善公司治理结构发挥了重要作用。公司董事会对祁俊先生在公司担任独立董事期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会必须补充一名独立董事。2012年8月4日，公司收到大股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）提交的《关于提名苏子孟先生为公司独立董事候选人的函》，提名苏子孟先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司董事会经过审查，认为：海翼集团提名的公司第六届董事会独立董事候选人苏子孟先生已于2012年4月通过上海证券交易所独立董事资格培训<证书编号06475>，具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，同意海翼集团提名。
苏子孟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2012年8月7日
