一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2012 年 8 月 8 日。
1.2、网络投票时间为：2012年8月7日－2012年8月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年8月8日上午9:30 至11:30， 下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8 月7日下午15:00 至2012年8月8日下午15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人：公司第五届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路 1256 号公司二楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 86 人，代表股份 322,692,816 股，占公司总股本 880,101,259 的 36.6654%。
2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份320,739,684 股，占公司股份总数880,101,259 的36.4435%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 81 人，代表股份 1,953,132 股，占公司总股本 880,101,259 的 0.2219％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，增加企业资金来源。本公司拟发行不超过 5 亿元人民币的中期票据，及不超过 15 亿元人民币的短期融资券。
有关本议案的详细内容见 2012 年 7 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 本公司第五届董事会第七次会议决议公告。
该议案有效表决权股份总数为 322,692,816 股，经表决，同意为321,389,633 股，占有效表决权的 99.5962 %；反对为 1,278,723 股，占有效表 决权的 0.3963 %；弃权为 24,460 股，占有效表决权的 0.0076 %。
2、审议通过了《关于本公司及控股子公司与新增关联方 2012 年新增日常关联交易的议案》
（1）、同意本公司及控股子公司与天津矿山工程有限公司 2012 年新增日常关联交易不超过 600 万元的额度。
（2）、同意本公司及控股子公司与新疆中材精细化工有限责任公司 2012 年新 增日常关联交易不超过 1500 万元的额度。
关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
有关本议案的详细内容见 2012 年 7 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 本公司第五届董事会第七次会议决议公告和《新疆天山水泥股份有限公司与新增关联方 2012 年新增日常关联交易的公告》。
该议案有效表决权股份总数为 11,218,389 股，经表决，同意为 9,709,487 股，占有效表决权的 86.5497 %；反对为 1,474,542 股，占有效表决权的 13.144 %； 弃权为 34,360 股，占有效表决权的 0.3063 %。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案有效表决权股份总数为 322,692,816 股，经表决，同意为 312,601,964 股，占有效表决权的 96.8729%；反对为 9,982,412 股，占有效表 决权的 3.0935%；弃权为 108,440 股，占有效表决权的 0.0336 %。
4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年——2014 年）》
该议案有效表决权股份总数为 322,692,816 股，经表决，同意为 312,877,993 股，占有效表决权的 96.9585 %；反对为 9,782,863 股，占有效表 决权的 3.0316 %；弃权为 31,960 股，占有效表决权的 0.0099 %。
四、参会前十大股东表决情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2012 年 8 月 8 日。
1.2、网络投票时间为：2012年8月7日－2012年8月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年8月8日上午9:30 至11:30， 下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8 月7日下午15:00 至2012年8月8日下午15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人：公司第五届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路 1256 号公司二楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 86 人，代表股份 322,692,816 股，占公司总股本 880,101,259 的 36.6654%。
2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份320,739,684 股，占公司股份总数880,101,259 的36.4435%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 81 人，代表股份 1,953,132 股，占公司总股本 880,101,259 的 0.2219％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，增加企业资金来源。本公司拟发行不超过 5 亿元人民币的中期票据，及不超过 15 亿元人民币的短期融资券。
有关本议案的详细内容见 2012 年 7 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 本公司第五届董事会第七次会议决议公告。
该议案有效表决权股份总数为 322,692,816 股，经表决，同意为321,389,633 股，占有效表决权的 99.5962 %；反对为 1,278,723 股，占有效表 决权的 0.3963 %；弃权为 24,460 股，占有效表决权的 0.0076 %。
2、审议通过了《关于本公司及控股子公司与新增关联方 2012 年新增日常关联交易的议案》
（1）、同意本公司及控股子公司与天津矿山工程有限公司 2012 年新增日常关联交易不超过 600 万元的额度。
（2）、同意本公司及控股子公司与新疆中材精细化工有限责任公司 2012 年新 增日常关联交易不超过 1500 万元的额度。
关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
有关本议案的详细内容见 2012 年 7 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 本公司第五届董事会第七次会议决议公告和《新疆天山水泥股份有限公司与新增关联方 2012 年新增日常关联交易的公告》。
该议案有效表决权股份总数为 11,218,389 股，经表决，同意为 9,709,487 股，占有效表决权的 86.5497 %；反对为 1,474,542 股，占有效表决权的 13.144 %； 弃权为 34,360 股，占有效表决权的 0.3063 %。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案有效表决权股份总数为 322,692,816 股，经表决，同意为 312,601,964 股，占有效表决权的 96.8729%；反对为 9,982,412 股，占有效表 决权的 3.0935%；弃权为 108,440 股，占有效表决权的 0.0336 %。
4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年——2014 年）》
该议案有效表决权股份总数为 322,692,816 股，经表决，同意为 312,877,993 股，占有效表决权的 96.9585 %；反对为 9,782,863 股，占有效表 决权的 3.0316 %；弃权为 31,960 股，占有效表决权的 0.0099 %。
四、参会前十大股东表决情况
|
名称 |
周厚文 |
郑蓉 |
陈峰 |
杨威 |
高建民 |
李东 |
魁北克储蓄投资集团 |
挪威中央银行 |
蒋仲达 |
徐玉珍 |
|
所持股数（股） |
199,549 |
152,600 |
131,749 |
125,680 |
113,000 |
110,000 |
96,358 |
79,580 |
64,480 |
62,900 |
|
1 |
同意 |
反对 |
反对 |
同意 |
反对 |
反对 |
同意 |
同意 |
反对 |
反对 |
|
2 |
反对 |
反对 |
反对 |
同意 |
反对 |
反对 |
同意 |
同意 |
反对 |
反对 |
|
3 |
反对 |
反对 |
反对 |
同意 |
反对 |
反对 |
同意 |
同意 |
未投 |
反对 |
|
4 |
同意 |
反对 |
反对 |
同意 |
反对 |
反对 |
同意 |
同意 |
同意 |
反对 |
