本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
（一）会议召开和出席情况
三一重工股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年4月21日上午在公司一号会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共3人，代表股份313,996,242股，占公司股份总数的65.41%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，会议由副董事长向文波先生主持。
（二）提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2007年三一重工股份有限公司公司债券发行方案》
经国务院批准，国家发展改革委员会核准本公司发行2007年公司债券的额度为人民币5亿元。公司拟定了2007年公司债券发行方案如下：
（1）发行主体：三一重工股份有限公司
（2）债券名称：2007年三一重工股份有限公司公司债券
（3）债券总额：人民币5亿元
（4）债券期限及利率：本期债券期限为十年，每年付息，采用固定利率形式，债券票面年利率区间为4.1%--4.6%，由公司根据发行时债券市场情况确定具体利率，在债券存续期内固定不变。
（5）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1000元为一个认购单位。
（6）债券形式：实名制记账式。
（7）发行范围和对象：本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行。持有中华人民共和国居民身份证（军人持军人有效证件）的中国公民及境内机构投资者均可购买（国家法律法规禁止购买者除外）。
（8）承销方式：承销团余额包销。
（9）资金用途：本期债券募集资金人民币5亿元将全部用于建设长臂架、大排量、智能化、节能型混凝土泵车项目等四个项目。
表决结果：
同意票313,996,242股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况及相关部门要求调整相应债券发行期限、利率区间并最终确定发行期限、利率的议案》
表决结果：
同意票313,996,242股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体负责申请2007年三一重工股份有限公司公司债券发行及上市相关事宜的议案》
表决结果：
同意票313,996,242股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了《关于申请2007年三一重工股份有限公司公司债券上市的议案》
表决结果：
同意票313,996,242股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（三）律师见证情况
湖南启元律师事务所邹棒律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2007年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2007年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（四）备查文件
1、三一重工股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
三一重工股份有限公司
2007年4月24日
