本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会于2008年01月10日以电子邮件方式发出召开第十一次（临时）会议的通知，董事会于2008年01月15日采取通讯方式如期召开了本次会议。应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事会成员知悉了会议召开的全过程。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于成立“天津柳工机械有限公司”的议案》。
1、同意公司在天津市空港物流加工区成立全资子公司“天津柳工机械有限公司”，注册资本为1亿元人民币。
2、同意由谭佐洲先生出任该公司法定代表人、执行董事。
3、同意授权公司董事长王晓华先生签署设立该子公司的有关法律文件。
该项议案获全票赞成通过。
二、审议通过《关于柳州采埃孚机械有限公司双方股东同比例增资的议案》。
同意对柳州采埃孚机械有限公司按我方持股49％的比例对其增资117.6万欧元。
该项议案获全票赞成通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司
董 事 会
2008年01月10日
