赛马实业(600449)公司第五届董事会第一次会议于2011 年12 月23 日召开，审议通过以下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举王广林为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。
二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
同意选举李永进为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。
三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任尹自波为公司总裁，任期至本届董事会届满止。
四、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案》
同意聘任焦彤英、朱彧、武雄、王玉林、哈永生、尹国明为公司副总裁；聘任周春宁为
公司财务总监；聘任罗雳为公司总工程师，任期至本届董事会届满止。
五、审议并通过《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》
同意聘任武雄为公司第五届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
六、审议并通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举谭仲明、李新华、王广林、隋玉民、李永进、尹自波、周塞军为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满止。
七、审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举李永进、潘忠宇、罗立邦为公司第五届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满止。
八、审议并通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举尹自波、潘忠宇、罗立邦为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满止。
九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任林凤萍为公司证券事务代表。
十、审议并通过《关于公司向宁夏赛马混凝土有限公司增资的议案》
同意公司向全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司以现金增资8000 万元，本次增资完成后，宁夏赛马混凝土有限公司注册资本由5000 万元增加至13000 万元。宁夏赛马混凝土有限公司将尽快对其公司章程相关条款进行修改，完成工商变更程序。
另监事会审议通过如下议案：
一、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举于凯军为本公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满止。
