本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2006年7月29日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司决定与控股股东山东工程机械集团有限公司共同出资在山东省济南市东部高新技术开发区组建山推重工科技有限公司，以叉车和沥青混凝土摊铺机产品作为切入点，逐步开发其它有市场发展前景的工程机械产品。注册资本6,000万元，本公司以现金出资3,600万元，占注册资本的60%。
根据市场发展趋势，结合公司现状，本着资源整合、优化配置的原则，公司拟变更上述投资项目的投资主体、投资规模及建设地点。2008年5月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了投资设立山推重工科技有限公司的议案，公司决定自筹资金，在山东省济宁市高新技术产业开发区投资设立山推重工科技有限公司（暂定名），注册资本8,000万元，本公司以现金出资8,000万元，占注册资本的100%。
本次投资不构成关联交易，不需提交公司股东大会批准。
二、投资项目的基本情况
1、公司名称：山推重工科技有限公司（暂定名）；
注册地址：山东省济宁市高新技术产业开发区。
2、注册资本：人民币8,000万元。
出资方及出资比例：本公司现金出资8,000万元，占注册资本的100%。
3、组织形式：有限责任公司
经营范围：叉车及起重运输机械（须凭许可证经营）、小型挖掘机及其变形产品的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。
4、主要建设内容：在济宁市高新技术产业开发区征地186亩，新建焊接、加工、热处理、装配、涂装联合生产车间，购置关键生产加工设备及检测设备，完善配套设施建设。
5、建 设 期：2008年5月开始建设，2010年上半年完成，下半年试生产。
建设目标：2011年达到年产10,000台叉车、小型挖掘机及其变形产品的生产能力。
6、效益预测：项目达产后，年新增销售收入7.2亿元，利润总额9,229万元，投资利润率32.04%，投资回收期5.38年。
三、本次投资的目的以及影响情况
本次投资设立山推重工科技有限公司，将有利于实现公司“壮大主业、拓展新业；
整合资源、精益管理；协同发展、融入国际”的中长期发展战略目标，有利于提升公司在工程机械领域的竞争力。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、山推重工科技有限公司建设项目可研报告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二零零八年五月二十六日
